根據市國資(zī)委黨委對巡察工(gōng)作的統一(yī)部署，自2021年4月12日至2021年8月13日，市國資(zī)委黨委第二巡察組對建材集團黨委進行了機動式巡察，并于9月22日向建材集團黨委反饋了巡察意見。建材集團黨委在廣州建築黨委督導下(xià)，經過三個月的集中(zhōng)整改，取得了階段性整改成效，現将巡察整改落實情況予以公布。
一(yī)、提高政治站位，強化責任擔當
建材集團黨委堅決把市國資(zī)委黨委巡察反饋意見整改落實作爲重大(dà)政治任務，全力以赴推動整改落實。一(yī)是堅持以習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想爲指導，深入學習貫徹習近平總書(shū)記關于巡視工(gōng)作的重要論述精神，全面落實中(zhōng)央、省委、市委關于巡視巡察工(gōng)作的指示精神，切實增強巡察整改的思想自覺、政治自覺、行動自覺。二是公司黨委迅速成立巡察整改工(gōng)作領導小(xiǎo)組，認真制定巡察整改工(gōng)作方案，多次對巡察整改進行專題研究部署，壓實整改責任。三是公司黨委書(shū)記主動擔起巡察整改第一(yī)責任人職責，帶頭部署、帶頭整改、帶頭協調、帶頭督辦，帶領班子成員(yuán)認真落實“一(yī)崗雙責”，全力抓好分(fēn)管領域整改工(gōng)作，帶動黨員(yuán)幹部把整改工(gōng)作做實、做深、做細，推動形成以上率下(xià)、齊抓共管、合力推動的良好格局。四是持續利用會議研究、基層調研、工(gōng)作督導、談心談話(huà)等方式，反複強調整改要求，及時了解整改進展，研究解決整改工(gōng)作中(zhōng)的重點難點，做到完成一(yī)個、銷号一(yī)個。
二、堅持問題導向，逐項抓好整改
經過集中(zhōng)整改，巡察組反饋的7大(dà)方面28項42個具體(tǐ)問題，24個具體(tǐ)問題已完成整改，7個具體(tǐ)問題基本完成整改，11個具體(tǐ)問題正在整改，完成率爲73.81%。自開(kāi)展巡察整改以來，制定印發制度18項，運用第一(yī)種形态批評教育7人次，談話(huà)提醒22人次，退回款項59.71萬元。
（一(yī)）關于黨的領導作用發揮不充分(fēn)的整改
1.針對貫徹落實上級決策部署謀發展抓落實不到位的整改。一(yī)是完善黨組織會議規則及議事清單，提高各級黨組織議事決策的質量和水平。二是認真落實“第一(yī)議題”制度，推動黨員(yuán)幹部理論學習提質增效。三是按照廣州建築部署要求，全力配合廣州市構建“鏈長制”相關工(gōng)作，完善《廣州虹安建材有限公司高質量發展三年計劃》。四是對照上級關于高質量發展的工(gōng)作要求，聚焦主業，推進實施公司中(zhōng)長期戰略規劃及年度工(gōng)作計劃，順利完成2021年度主要指标任務。五是充分(fēn)發揮集采平台、廣建商(shāng)城的集采優勢，助力廣州建築降本增效和質量效益提升。
2.針對引領企業高質量發展存在差距的整改。一(yī)是深耕重點區域，深化與鋼廠戰略合作力度，在建築行業上下(xià)遊深入挖潛，開(kāi)展多元化營銷，增強盈利能力。二是推進商(shāng)票保貼、建信融通等供應鏈金融工(gōng)具的應用，開(kāi)展“兩金”壓降管控工(gōng)作，嚴格執行應收賬款催收清理責任制，保障資(zī)金安全高效運行。三是積極落實存量物(wù)業的開(kāi)發利用，推進投資(zī)性房地産由成本計量模式轉換爲以公允價值計量模式，優化資(zī)産結構。
3.針對聚焦主責主業不堅決的整改。一(yī)是開(kāi)展貿易業務專項整治，并對規範貿易業務管控問題進行核查，從合同流、貨物(wù)流、資(zī)金流、發票流全面加強業務監管，确保國有資(zī)産安全。二是認真貫徹《廣州市國資(zī)委關于廣州市建築集團有限公司貿易業務專項治理優化整治工(gōng)作目标的通知(zhī)》要求，堅持“圍繞主業、真實交易、提高效益、風險可控”的原則，依法依規開(kāi)展建築材料産業鏈領域的貿易業務。三是組織開(kāi)展貿易業務經營風險控制培訓，強化從業人員(yuán)的合規貿易及風險防控意識。
4.針對“三重一(yī)大(dà)”建設不到位的整改。修訂印發《“三重一(yī)大(dà)”決策制度實施辦法》，明晰“三重一(yī)大(dà)”決策内容、範圍、程序，及“重要人事任免”“大(dà)額度資(zī)金使用”等具體(tǐ)事項界定。
5.針對企業制度體(tǐ)系不完善的整改。對公司現行的94個制度進行全面梳理，明确制度修編規劃爲：沿用原有制度33個、廢止22個，重新修訂39個，新增32個；目前，已完成修訂、新增制度18個。
（二）關于黨的建設質量不高的整改
1.黨的組織建設弱化的整改。公司黨委向廣州建築黨委遞交關于調整領導成員(yuán)職務的請示，請求廣州建築黨委盡快配齊我(wǒ)司領導班子成員(yuán)。
2.黨組織規範化建設有差距的整改。一(yī)是統籌安排、科學組織黨委會及中(zhōng)心組學習會，及時編發黨委會紀要，并做好會議記錄。二是制定公司黨委《加強黨的基層組織建設三年行動計劃（2021—2023年）〉實施方案》，定期編發黨支部工(gōng)作任務單、召開(kāi)月度書(shū)記例會，并利用廣州建築“智慧黨建”平台進行在線監督，推動“三會一(yī)課”落實到位。三是依托廣州建築黨校等培訓資(zī)源，組織黨務工(gōng)作人員(yuán)參加黨建主題培訓共176人次。
3.發展黨員(yuán)不規範的整改。一(yī)是召開(kāi)黨務工(gōng)作會，加強黨務幹部業務培訓，提升發展黨員(yuán)的程序規範性和材料嚴謹性。二是對近5年發展的黨員(yuán)檔案資(zī)料進行自查自糾，确認有關資(zī)料皆齊全有效。三是黨群工(gōng)作部在各關鍵節點，對支部發展黨員(yuán)檔案資(zī)料進行審核檢查，确保資(zī)料準确、齊全。
（三）關于全面從嚴治黨有待深化的整改
1.主體(tǐ)責任落實不到位的整改。一(yī)是啓用協同流程達18個，啓動并推進軟件正版化管理工(gōng)作，助推管理效能提升。二是完成新ERP系統四個階段的系統建設工(gōng)作，推動業務“進銷存”各環節的數據化管理。三是印發《規章制度管理辦法》，提高建章立制的質量及工(gōng)作效率。四是認真落實廣州建築“質量效益年”部署要求，采取“提升經營收益，嚴控資(zī)金風險，加強應收款追收，提高資(zī)産質量”等舉措，努力降低企業資(zī)産負債率。五是印發《公司領導班子權力清單》，分(fēn)層次分(fēn)批開(kāi)展日常廉潔談話(huà)共覆蓋97人次，堅持抓早抓小(xiǎo)開(kāi)展提醒談話(huà)、約談，促使黨員(yuán)幹部嚴守紀律規矩，認真履職盡責。
2.監督責任有待加強的整改。一(yī)是聚焦關鍵領域，開(kāi)展貿易業務專項整治、物(wù)業租賃管理情況進行監督檢查。二是拟定2022年專項監督、檢查安排，重點加強對采購、銷售的專項監督。三是通過前端環節“離(lí)穗備案”和末端環節“離(lí)穗差旅費(fèi)用報銷”的閉環監管，提高相關人員(yuán)執行《離(lí)穗備案制度》的自覺性和規範性。
3.紀委規範化建設不落實的整改。參照廣州建築紀委工(gōng)作制度，結合公司實際情況，積極研究制定《紀委工(gōng)作職責》《紀委會議事規則》《違規違紀違法問題線索移交暫行辦法》《紀檢監察幹部任職談話(huà)制度》等紀檢工(gōng)作制度。
（四）關于選人用人把關不嚴的整改
1.幹部提拔任免程序不規範的整改。全面梳理選人用人工(gōng)作相關制度、流程圖及資(zī)料模闆，組織專題培訓，促使組工(gōng)幹部嚴格按政策、原則、制度開(kāi)展選人用人工(gōng)作。
2.存在用行政公文任命幹部現象的整改。堅持落實黨管幹部、黨管人才原則，由黨委讨論決定幹部任免事項，采用黨委和行政聯合發文印發中(zhōng)層幹部任免通知(zhī)。
3.幹部隊伍建設有待加強的整改。一(yī)是嚴格按照選人用人流程，提拔中(zhōng)層正職幹部6名、中(zhōng)層副職幹部1名。二是堅持落實專業技術資(zī)格聘任機制，鼓勵員(yuán)工(gōng)考取專業技術資(zī)格，搭建專業技術人員(yuán)成長平台。三是在完成幹部人事檔案專項審核全覆蓋工(gōng)作、崗位職責體(tǐ)系編制工(gōng)作的基礎上，初步建立後備人才庫，爲選人用人提供參考依據。
（五）關于風險防控有待加強的整改
1.倉儲物(wù)流管理粗放(fàng)的整改。一(yī)是依托ERP新系統，實現對貨物(wù)進銷存情況的實時、動态監管，做到賬賬相符、賬實相符。二是在倉儲合同模闆中(zhōng)，增加相關保管責任條款，更全面、有效管控貨權。三是下(xià)屬企業出貨過程全面實行出貨單和過磅單紙(zhǐ)質記錄，按業務流程進行各環節的核驗确認。
2.資(zī)金風險管控不到位的整改。一(yī)是對現有業務預付額度進行全面梳理檢查，嚴格按相關規定要求做好大(dà)額資(zī)金支付的風險防控和合規性管理，在ERP系統上線額度預警功能，實現額度動态監控。二是下(xià)屬企業聘請會計師事務所對三項長期挂賬應收賬款進行專項審計并出具審計報告，按步驟進行壞賬處理。
（六）關于經營管理松散的整改
1.信息化建設不到位的整改。一(yī)是在ERP系統中(zhōng)實現采購、銷售、财務收付款、票據審核流程的線上審核功能，推動業務“進銷存”各環節做到數據化管理。二是完成進銷存系統和财務管理系統（金稅）對接，強化業務與财務融合。三是利用開(kāi)放(fàng)遠程端口對接倉庫，逐步做到實時、動态地監控庫内貨物(wù)的進銷存情況，保證賬數和倉庫現場實物(wù)數得到有效監管。四是利用現有的采銷數據進行分(fēn)析，形成毛利分(fēn)析報表，爲領導決策和業務工(gōng)作開(kāi)展提供依據和參考。
2.采購詢價不規範的整改。一(yī)是下(xià)屬企業結合實際，制定《招标采購管理制度》《經營物(wù)資(zī)合格供應廠（商(shāng)）評定管理辦法》，規範招标采購及合格供應廠（商(shāng)）管理。二是，認真考察、嚴格把關新的供應商(shāng)，擴充在庫合格供應商(shāng)數量，每年末對在庫供應商(shāng)進行年度動态評級。
3.銷售管理不嚴謹的整改。
一(yī)是持續完善并嚴格執行有關銷售管理制度，科學制定混凝土銷售價格，并做好業務銷售價格的決策審批。二是優先采用“先款後貨”方式開(kāi)展業務銷售，降低經營風險，并提高資(zī)金周轉速度。加強合作企業資(zī)信狀況的動态評估，抓好貨權監控，做好貨款回收，确保業務的合規運行。
4.物(wù)業管理不規範的整改。一(yī)是認真落實上級制度要求，實施出租事項分(fēn)類審批。二是靈活采用“一(yī)物(wù)業一(yī)對策”措施，成功盤活15宗閑置物(wù)業。三是在維持物(wù)業正常出租經營的前提下(xià)，咨詢專業意見與建議，探索推進老舊(jiù)物(wù)業升級。
5.會計核算違反相關性原則的整改。組織各類财務知(zhī)識培訓，傳授崗位工(gōng)作經驗，提醒崗位注意事項，促使财務人員(yuán)規範使用會計科目。
6.資(zī)産管理過于粗放(fàng)的整改。印發《固定資(zī)産（實物(wù)資(zī)産）管理辦法》，召開(kāi)制度宣貫會，做好定期盤點，進一(yī)步加強和規範固定資(zī)産管理。
7.存貨管理不規範的整改。一(yī)是利用新ERP系統，有效監管賬數和倉庫現場實物(wù)數。二是印發《經營物(wù)資(zī)庫存管理制度》和《經營物(wù)質庫存管理制度操作流程》，對入庫管理、存貨管理、出庫管理、庫存物(wù)資(zī)盤點等作出詳細規定和具體(tǐ)要求。三是組織倉管員(yuán)開(kāi)展《管理制度》《操作流程》宣講，明确《實物(wù)盤點表》填寫要求規範，确保表格填寫規範、正确。四是有序落實每月盤點和年中(zhōng)、年末的定期全面盤點，确保貨物(wù)賬目清晰、實物(wù)數量無誤。
8.工(gōng)會财務管理不到位的整改。一(yī)是按照《工(gōng)會會計制度》規定，對1筆盤盈的現金進行結轉工(gōng)會收入的賬務處理，并持續做好日盤點、月盤點和不定期監督盤點。二是工(gōng)會經費(fèi)審查委員(yuán)會組成審計組分(fēn)别到3個下(xià)級單位工(gōng)會開(kāi)展經費(fèi)審查工(gōng)作，出具經費(fèi)審查報告，并督促被審單位按時完成整改。三是針對在行政費(fèi)用中(zhōng)以工(gōng)會活動費(fèi)用名義爲職工(gōng)列支的費(fèi)用情況開(kāi)展自查，列支不夠規範的全部完成整改。
9.财務管理不嚴謹的整改。一(yī)是按照《财務管理制度》等規定要求，做好日盤點和月盤點，保證現金賬實相符。二是按照《資(zī)金支付審批辦法》要求，認真落實提現審批流程。三是組織《增值稅涉稅風險與防範》《供應鏈金融産品》等财務知(zhī)識主題培訓，編制發布《關于增值稅電子專用發票的操作指引》，使職工(gōng)強化資(zī)金管理意識。
（七）關于違反中(zhōng)央八項規定問題仍然存在的整改
1.在工(gōng)資(zī)總額外(wài)違規發放(fàng)津補貼的整改。一(yī)是對超額發放(fàng)的高溫津貼進行追繳和攤銷。二是按照上級文件要求，規範津補貼發放(fàng)，将津貼、補貼納入工(gōng)資(zī)總額管理。三是印發《工(gōng)資(zī)總額管理辦法（試行）》，完善企業工(gōng)資(zī)分(fēn)配監管體(tǐ)制。
2.業務招待未按要求管理的整改。一(yī)是對業務費(fèi)用報銷不規範問題進行調查，運用第一(yī)種形态對涉及問題的人員(yuán)進行教育，并責令相關部門将超出招待人數的用餐費(fèi)用合計1648.17元退至公司财務部。二是修訂《業務招待管理辦法》，嚴格實行業務招待“先審批後招待”事前申請程序和報銷審批程序。三是在報銷環節設置業務招待費(fèi)台賬，通過錄入發票号碼、發票開(kāi)具時間等信息，對連号發票、周末節假日發票進行提醒。
3.公車(chē)未按制度嚴格管理的整改。修訂《公務出行保障及公務用車(chē)管理辦法》，明确事前申請、使用和費(fèi)用報銷審批、報銷所需附件等要求規範，抓好制度落實，确保公務用車(chē)合法合理合規。
三、強化成果運用，鞏固整改成效
目前取得的巡察整改成果是初步的、階段性的，整改工(gōng)作還需要持續用力、久久爲功。在下(xià)一(yī)階段的整改工(gōng)作中(zhōng)，建材集團黨委将嚴格對标上級黨委巡察整改工(gōng)作要求，把巡察反饋問題整改徹底、整改到位，着力在完善長效機制上下(xià)功夫，以高質量整改實效推動企業高質量發展再上新台階。一(yī)是堅持政治引領，把黨的政治建設擺在首位，把深入學習宣傳貫徹習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神和黨的十九屆六中(zhōng)全會精神體(tǐ)與深化巡察整改緊密結合起來，深入推進黨史學習教育常态化長效化，更好發揮黨委把方向、管大(dà)局、保落實的作用，激發黨員(yuán)幹部擔當作爲的内生(shēng)動力。二是堅持力度不減，持續用力推進後續整改，對“基本完成”和“正在整改”任務進行再部署再壓實，确保問題整改不留死角、全部到位；對“已完成”整改事項，認真開(kāi)展“回頭看”，及時查缺補漏、鞏固提升，嚴防問題反彈。三是堅持标本兼治，對巡察組反饋的涉及全局性、普遍性問題，注重從源頭上找原因、建制度、堵漏洞、防風險，注重加強制度宣貫和制度執行情況監督，不斷增強制度的剛性約束力，逐步構築起更加健全、更加高效的制度體(tǐ)系。
歡迎廣大(dà)職工(gōng)群衆對巡察整改工(gōng)作進行監督，如有意見建議，請及時向廣州虹安建材有限公司紀委反映，聯系電話(huà)：020-83373485，地址：廣州市越秀區廣衛路4号建工(gōng)大(dà)廈14樓紀委辦公室，郵編：510030，郵箱：gzjcjw@163.com。
中(zhōng)國共産黨廣州虹安建材有限公司委員(yuán)會
2022年3月21日
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